Đức tịch thu 38 triệu USD crypto từ sàn giao dịch eXch
Văn phòng Tổng Công tố Frankfurt thông báo đã thu giữ 34 triệu euro (khoảng 38,2 triệu USD) crypto từ sàn giao dịch crypto eXch.
Ngày 30/04/2025 vừa qua, các cơ quan thực thi pháp luật của Đức đã tiến hành tịch thu nhiều loại tài sản crypto, bao gồm Bitcoin, Ether, Litecoin và Dash, của sàn giao dịch eXch. Họ cũng thu giữ hơn 8 terabyte dữ liệu cùng toàn bộ cơ sở hạ tầng máy chủ đặt tại Đức.
eXch, sàn giao dịch crypto ra đời vào năm 2014, đã tạo điều kiện cho việc trao đổi tài sản crypto một cách ẩn danh, không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML) và không yêu cầu xác minh danh tính khách hàng (KYC).
Các công tố viên Đức cho biết eXch đã công khai quảng cáo về việc không áp dụng các biện pháp chống rửa tiền trên các nền tảng của “nền kinh tế ngầm tội phạm”.
Theo ước tính của cơ quan chức năng, khoảng 1,9 tỉ USD crypto đã được luân chuyển qua eXch kể từ khi thành lập, trong đó một phần có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội. Thông báo cũng nêu rõ một phần trong số 1,4 tỉ USD crypto bị đánh cắp từ sàn giao dịch Bybit, được cho là do nhóm hacker Triều Tiên Lazarus thực hiện, đã được rửa qua eXch.
“Những người điều hành eXch do đó bị nghi ngờ về tội rửa tiền có tổ chức và vận hành nền tảng giao dịch phạm pháp trên Internet”, thông báo của cơ quan chức năng cho biết.
Mặc dù vào giữa tháng 04/2025, eXch đã thông báo sẽ đóng cửa vào ngày 01/05/2025, nhưng các cơ quan chức năng Đức cho biết họ đã dự đoán được động thái này và đã bảo đảm thu thập bằng chứng trước khi nền tảng đóng cửa.
Trong thông báo hồi tháng Tư, eXch đã đề cập đến một “chiến dịch xuyên Đại Tây Dương” nhằm đóng cửa hoạt động của họ và truy tố đội ngũ về tội rửa tiền và các cáo buộc liên quan đến khủng bố.
Người vận hành nền tảng cũng bày tỏ tiếc nuối rằng mục tiêu bảo vệ quyền riêng tư của họ đang bị hiểu sai, và các biện pháp AML được áp dụng ở các sàn giao dịch khác không thực sự hiệu quả.
