Sàn giao dịch crypto eXch đóng cửa vì cáo buộc rửa tiền
eXch cho biết đã chọn chiến lược "dừng hoạt động và rút lui" sau cáo buộc nhóm Lazarus đã rửa tiền từ vụ tấn công trị giá 1,4 tỷ USD vào Bybit.
Sàn giao dịch crypto eXch thông báo sẽ ngừng hoạt động vào ngày 01/05/2025 sau khi có báo cáo cáo buộc sàn này được sử dụng để rửa tiền từ vụ hack Bybit.
Trong thông báo ngày 17/04/2025 trên diễn đàn bitcointalk.org, eXch cho biết đa số thành viên trong ban quản lý đã bỏ phiếu “dừng hoạt động và rút lui” để đáp lại cáo buộc rằng nhóm Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng sàn này để rửa khoảng 35 triệu USD từ số tiền 1,4 tỉ USD đánh cắp trong vụ tấn công vào Bybit. Sàn giao dịch cho biết họ là đối tượng của “một chiến dịch xuyên Đại Tây Dương” nhằm đóng cửa sàn và có thể truy tố.
“Mặc dù chúng tôi vẫn có thể hoạt động bất chấp một số nỗ lực thất bại nhằm đóng cửa cơ sở hạ tầng của chúng tôi (những nỗ lực cũng đã được xác nhận là một phần của chiến dịch này), chúng tôi không thấy lý do gì để hoạt động trong một môi trường thù địch nơi chúng tôi là mục tiêu của SIGINT [Tình báo Tín hiệu] đơn giản vì một số người hiểu sai mục tiêu của chúng tôi”, eXch cho biết.
Ban đầu, sàn giao dịch đã phủ nhận các báo cáo từ những chuyên gia crypto cho rằng họ đã rửa tài sản kỹ thuật số cho nhóm Lazarus, nhưng sau đó thừa nhận đã xử lý “một phần không đáng kể” tiền từ vụ hack hồi tháng 2. Các thành viên trong ban quản lý của eXch nhấn mạnh sự tập trung vào bảo mật thông tin người dùng khi thông báo việc đóng cửa, cáo buộc rằng một số sàn giao dịch “lạm dụng khách hàng với các chính sách vô lý” trong nỗ lực chống rửa tiền của họ.
Vụ hack Bybit, một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp crypto, đã dẫn đến việc người dùng rút hơn 5 tỉ USD, bao gồm cả số tiền bị đánh cắp. CEO Ben Zhou đã nói vào ngày 22/02 rằng sàn giao dịch có khả năng “bù đắp thiệt hại” nếu tiền không được thu hồi. Tuy nhiên, sau đó công ty thông báo sẽ đóng cửa một số dịch vụ Web3 và đóng cửa thị trường token không thể thay thế (NFT) của họ.
Tính đến ngày 10/04, Bybit đã lấy lại thị phần đạt được trước vụ hack: khoảng 7%. Sàn giao dịch đã trả hơn 2 triệu USD cho các thợ săn tiền thưởng cung cấp thông tin có thể được sử dụng để đóng băng một số khoản tiền có thể theo dõi được đến các nền tảng khác, ước tính khoảng 89% trong tổng số 1,4 tỉ USD tính đến ngày 20/03/2025.
